八戒体育广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议的 公告

　　浙江海象新材料股份有限公司关于 为全资子公司申请授信额度提供担保的 进展公告

　　浙江中晶科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通 提示性公告

　　科大国创软件股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押 向银行申请项目贷款的进展公告

　　特一药业集团股份有限公司 关于提前归还非公开发行部分暂时补充 流动资金的募集资金的公告

　　东瑞食品集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况 报告书披露的提示性公告

　　广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议的 公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议通知于2023年12月14日以邮件送达等方式向公司全体董事发出。会议于2023年12月15日下午2:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开八戒体育，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集八戒体育、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定八戒体育，结合公司实际情况，公司对《独立董事制度》相关条款进行全面修订。全面修订后的《独立董事制度》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《独立董事制度（2023年12月）》。

　　根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况八戒体育，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司治理水平，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《独立董事专门会议工作细则（2023年12月）》。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明，风险自负八戒体育。